La stabilirea unei relații de afaceri, măsurile de cunoaștere a clientelei se aplică indiferent de valoare: identifici clientul, beneficiarul real și evaluezi riscul, înainte de contract. Starea firmei, inactivitatea fiscală, datoriile la buget, reprezentanții și grupul de firme apar într-o singură căutare, fiecare cu sursa și data ei. Obligațiile complete, cu articolele de lege: ghidul de onboarding al clientului nou.
Lipești lista de CUI-uri din programul de contabilitate sau imporți arhiva e-Factura din SPV — citită local, în browser: conținutul facturilor nu ajunge la noi. Partenerii intră în portofoliu grupați pe dosarul clientului, ordonați după expunere, cu verdicte în lot; urmărirea automată pornește pe firmele cele mai expuse și te anunță pe email când un verdict se schimbă. Detalii: verificarea în masă.
Raportul complet generează un link permanent și un PDF datat, iar jurnalul dosarului consemnează automat cine, ce și când a verificat — nu se poate rescrie și se exportă în CSV, lângă fișa de acceptare cerută de normele CECCAR. Ce rezistă la un control și ce nu: dovada verificării.
Căutarea și raportul sumar sunt gratuite și nelimitate: stare juridică, insolvență, statut TVA, ultima cifră de afaceri și verdictul verde/galben/roșu. Raportul complet e gratuit cu un cont gratuit, fără plafon; creditele acoperă doar automatizarea (API, agenți, prospectare, export), iar abonamentul Pro (49 lei/lună, anulabil oricând) include 50 de verificări și monitorizare pentru 25 de firme.
Da, pe două căi: lipești lista de CUI-uri din programul de contabilitate (extragem codurile din orice text) sau imporți arhiva e-Factura descărcată din SPV. Partenerii intră în portofoliu grupați pe dosarul clientului, ordonați după banii expuși, cu verdicte în lot.
Nu. Arhiva ZIP se citește local, în browserul tău; spre server pleacă doar lista de parteneri pe care o confirmi (CUI, denumire, număr de facturi, total, ultima dată). Conținutul facturilor clientului nu părăsește calculatorul tău.
Fiecare informație poartă sursa oficială și data verificării. Raportul complet generează un link permanent și un PDF datat, iar jurnalul dosarului (cine, ce, când) se consemnează automat, nu se poate rescrie și se exportă în CSV, gata de anexat la fișa de acceptare cerută de normele CECCAR.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăVerdict orientativ din informații publice, la data verificării — nu înlocuiește actele de identificare ale clientului și nici dovada beneficiarului real (Legea 129/2019). Surse: ANAF, Ministerul Finanțelor, portalul instanțelor, BPI, Registrul Comerțului.